Înapoi
Procurorii DIICOT și polițiștii de frontieră au efectuat 13 percheziții pentru spălare de bani
Actualitate

Procurorii DIICOT și polițiștii de frontieră au efectuat 13 percheziții pentru spălare de bani

Postat pe 17 Dec 2025

Update 1 lună în urmă

Timp de citire: 2 minute

Articol scris de: Maria Simionescu

Miercuri, 17 decembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) împreună cu polițiști de frontieră au desfășurat o operațiune cu 13 mandate de percheziție domiciliară în București și județul Vâlcea. Această acțiune vizează o anchetă privind spălarea de bani și complicitate la această infracțiune, ambele în formă continuată, conform datelor transmise de autorități.

👉 Detalii ale anchetei privind spălarea banilor

Perchezițiile au fost organizate de procurorii DIICOT - Structura Centrală, în colaborare cu ofițeri de la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră – Direcția de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere. Operațiunea are ca scop destructurarea unei rețele implicate în spălarea banilor prin mai multe mijloace ilegale.

Investigațiile au evidențiat presupuse fapte de spălare a banilor realizate în mod repetat, iar autoritățile urmăresc să adune probe importante în acest caz complex care afectează integritatea sistemului financiar.

👉 Rolul poliției de frontieră în combaterea infracțiunilor transfrontaliere

Implicarea polițiștilor de frontieră are un rol esențial în identificarea și prevenirea fenomenelor ilegale care implică circulația transfrontalieră a fondurilor suspecte. Aceștia colaborează strâns cu procurorii pentru a contracara rutele prin care banii proveniți ilegal sunt introduceți în circuitul legal.

Astfel, prin aceste acțiuni conjugate, se asigură un răspuns clar din partea autorităților la crima organizată și la alte forme de infracționalitate financiară care pot destabiliza economia și ordinea publică.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Actualitate
Actualitate

Tragedie în Buzău: Marius Nicolae Vasile a murit la volan

Marius Nicolae Vasile, un bărbat în vârstă de 49 de ani din Buzău, și-a pierdut viața în urma unui accident provocat de un infarct în timpul condusului. Potrivit fiicei sale, Alexia, care a anunțat incidentul pe rețelele sociale, Marius era o persoană foarte iubită de familie.

Actualitate

Șoseaua Digului, parte din viitorul Orbital al Buzăului

Un buzoian a depus o reclamație astăzi, postând o fotografie cu Șoseaua Digului, cunoscută și sub denumirea de Centura de Est. Conform acestuia, Șoseaua Digului face parte din planurile de dezvoltare pentru viitorul Orbital al orașului Buzău, iar studiul de fezabilitate este în prezent în lucru.

Actualitate

Sentiment de ușurare pentru angajații pazei școlilor din Buzău

După aproape un deceniu de litigii, un judecător de la Tribunalul Buzău a pronunțat o primă sentință favorabilă angajaților pazei școlilor, cunoscuți sub numele de „localii”. Conform buzoienii.ro, Tribunalul a anulat hotărârea Consiliului Local Municipal din 2016, care a dus la concedierea acestora.

Acasa Recente Radio Județe