Ioana Băsescu audiată de DIICOT în dosarul de înșelăciuni imobiliare
Inapoi

Ioana Băsescu audiată de DIICOT în dosarul de înșelăciuni imobiliare

Postat pe 03 Feb 2025

Update cu 5 luni în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Ion Ionescu

Image Description
Nationale

Ioana Băsescu audiată de DIICOT în dosarul de înșelăciuni imobiliare

Luni, Ioana Băsescu, fiica fostului președinte al României, s-a prezentat la sediul DIICOT pentru a fi audiată în legătură cu un caz de înșelăciuni imobiliare asociat companiei Nordis. Audierea a fost solicitată datorită rolului său de notar în cadrul acestei afaceri controversate, conform informațiilor furnizate de Agerpres.

Printre cei care se aflau la sediul DIICOT s-au numărat și Vladimir Ciorba, principalul acționar al companiei Nordis, alături de soția sa, Laura Vicol, fosta președintă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.

Luni dimineața, procurorii au desfășurat zeci de percheziții în România și în Monaco, inclusiv la locuința soților Ciorba-Vicol și la sediul companiei Nordis. Dosarul investighează activități de fraudă cu consecințe grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, valoarea prejudiciului ridicându-se la peste 195 de milioane de euro.

Ancheta are ca obiect 40 de persoane fizice și 32 de firme, fiind legată de un grup infracțional organizat structurat pe trei niveluri. Acesta a creat un mecanism complex de promovare și dezvoltare a proiectelor imobiliare sub acoperirea diferitelor societăți comerciale. Activitatea grupului a inclus încasarea de sume de bani de la clienți, delapidarea fondurilor și inducerea în eroare a acestora prin diverse contracte de vânzare-cumpărare.

Investigarea a scos la iveală și implicarea unui al doilea eșalon, format din persoane apropiate liderilor grupării, care au colaborat activ în sprijinul activităților ilegale, sub îndrumarea acestora. De asemenea, ultimul nivel de suport a inclus notari și avocați, care au gestionat documentația necesară vânzărilor imobiliare și au fost implicați în încasarea sumelor obținute din delapidare.

Pe parcursul perioadei 2019 - 2024, liderii grupului infracțional au reușit să strângă peste 957 de milioane de lei (aproximativ 195 de milioane de euro) de la clienți, sub diverse forme, inclusiv avansuri pentru promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Nationale

Pagina de facebook

-
-

Recente din buzau

-
-

18:09

Peste 50 de mii de vizualizări cu două clipuri în ultima lună

Primarul Toma și-a făcut cont și pe Tik-Tok și a început să posteze. Dacă pe facebok, primarul are 44 de mii de urmăritori, pe tik-tok – fiind la început – are doar 3.300. Surprinde însă, pe Tik-Tok, numărul mare de vizualizări ale clipurilor. Două clipuri din ultima lună (unul cu Drăgaica și altul cu lucrarea de pe Iazul Morilor) au sărit de 50K de vizualizări: Bine sfătuit, primarul Toma a
Image Description

13:12

Semnal de alarmă: 4 din 5 buzoieni testați în Caravana „Sănătatea vine la tine”, supraponderali sau obezi

Peste 70 la sută dintre cele 956 de persoane testate în cadrul Caravanei „Sănătatea vine la tine” – ediția a IV-a suferă de afecțiuni precum diabet, hipertensiune arterială, colesterol mărit sau obezitate, potrivit unui raport îngrijorător prezentat de Alianța Pacienților Cronici din România (APCR), citat de „Agerpres”. Campania, desfășurată în perioada 3 mai – 29 iunie 2025, a oferit consultații și analize gratuite în opt localități rurale din șase județe
Image Description

12:11

Cum vor deconta finanțiștii zilele de „grevă spontană”. Ce măsuri a cerut ministrul Nazare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a solicitat printr-o adresă scrisă trimisă tuturor secretarilor de stat și șefilor de direcții din Ministerul Finanțelor, inclusiv Corpului de Control, aplicarea în pontajele lunare ale angajaților din subordine a tuturor orelor lucrate, cu menționarea exactă a zilelor de 30 iunie și 1 iulie, când angajații au făcut grevă spontană ca urmare a ordonanței care implementează primul pachet de măsuri fiscale. În perioada 30 iunie și
Image Description

10:28

FOTO / Sâmbătă seară la „BZâmbete”: stand-up comedy cu Cosmin Bighei și Victor Drăgan

Vineri, 11 iulie, la Vila Albatros, s-a dat startul Festivalului de Caricatură „Bzâmbete”, organizat la Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” din Buzău. Prima zi a evenimentului a adus publicului o doză generoasă de umor, artă și muzică, încheindu-se într-o notă emoționantă cu un concert special susținut de Ada Milea. Directoarea festivalului, Florina Potârniche, a oferit câteva impresii la finalul zilei inaugurale: „La finalul unei zile care m-a trecut printr-o
Image Description

10:11

Tentative de fraudă în numele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) atrage atenția asupra unor posibile înșelătorii, după ce mai multe persoane au fost apelate de către pretinși angajați ai instituției, scrie Ziare.com. Potrivit oficialilor CNAS, nici Casa Națională, nici casele teritoriale de asigurări de sănătate subordonate nu solicită persoanelor asigurate sau neasigurate informații privind conturi bancare, parole personale sau PIN-uri. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a primit semnalări că mai mulți cetățeni
Image Description

Recente din Romania

-
-

08:09

- Externe - Foto Doi îndrăgostiți din Canada au lansat un mesaj în sticlă, în Atlantic, acum 13 ani. Unde a ajuns biletul și care e povestea celor doi

În septembrie 2012, un cuplu tânăr a încheiat o întâlnire romantică în Newfoundland, în extremitatea estică a Canadei, punând un mesaj într-o sticlă și aruncând-o în Oceanul Atlantic. „Excursia de o zi a Anitei și a lui Brad pe Insula Bell. Astăzi ne-am bucurat de cină, de această sticlă de vin și de compania celuilalt, la marginea insulei”, scria în mesaj. Se cerea celui care va găsi mesajul să „ne
Image Description

08:07

- Externe - Serviciile secrete ruse, identificate drept amenințare la adresa aderării Bulgariei la zona euro

În Bulgaria apărut o preocupare semnificativă în materie de securitate națională cu privire la aderarea țării la zona euro, serviciile secrete avertizând asupra unui risc real ca procesul să fie sabotat înainte de 1 ianuarie 2026. Această amenințare depășește sfera economică și financiară, afectând interesele naționale mai largi ale Bulgariei, scrie Novinite. Atanas Atanasov, președintele comisiei parlamentare care supraveghează serviciile de securitate și activitățile speciale de informații, a împărtășit aceste
Image Description

08:06

- Bucuresti - Cursă contra cronometru pentru românii care vor să-și cumpere locuință nouă cu cota redusă de TVA

Românii care își doresc să își cumpere o locuință mai au la dispoziție foarte puțin timp pentru a prinde cota redusă de TVA de 9% . Până pe 1 august 2025 ei ar trebui să găsească locuința ideală care să fie livrată în cel mult un an, să semneze un antecontract și să achite un avans de cel puțin 20%, arată Mediafax.ro. Dat fiind timpul foarte scurt, specialiștii în imobiliare
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
buzau WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Cristina Preda

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul buzau
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete