28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol
Inapoi

28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol

Postat pe 03 Mar 2025

Update cu 1 săptămână în urmă

Timp de citire: 5 minute

Articol scris de: Simona Stan

Image Description
Externe

28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol

Cel puțin 28 de persoane, printre care se numără și oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, au beneficiat de o schemă denumită blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol, care îi vizează pe cei căutați internațional. Conform Veronicăi Dragalin, șefa demisionară a Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova, această schemă a avut loc între august 2022 și iunie 2024 și a implicat transferuri de bani prin bănci din România.

Ancheta a fost deschisă anul trecut, după ce a fost descoperit un grup criminal organizat care a reușit să blocheze astfel de notificări pentru fugari din diverse țări, inclusiv China, Franța, Australia și Rusia, folosind corupția și falsificarea documentelor. Seful Biroului Interpol din Republica Moldova, Valentin Tentiu, a fost arestat în iunie 2022 ca suspect în acest caz.

Dragalin a subliniat că în cadrul anchetei, Procuratura Anticorupție a colaborat cu autorități din mai multe state, printre care Franța, Statele Unite, Marea Britanie, România și Emiratele Arabe Unite. "Rulajele bancare din Emiratele Arabe Unite arată alimentări de peste 7 milioane de euro în beneficiul unei companii create special pentru această schemă", a explicat aceasta.

De asemenea, s-au descoperit transferuri bancare între soțiile unor membri ai grupului criminal, care reprezentau mită pentru servicii corupte în Moldova. În plus, au fost incluse în schemă două mașini de lux, un Land Rover și o Toyota Camry, transmise prin intermediari.

După perchezițiile efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, cu sprijin din partea autorităților franceze și americane, Interpol a deblocat Notificările Roșii pentru fugarii implicați. În februarie 2025, pe baza informațiilor de la Procuratura Anticorupție, s-a reușit deblocarea notificării și pentru Vladimir Plahotniuc.

Veronica Dragalin a anunțat că, în cadrul dosarului penal, au fost identificate peste 140 de persoane din diverse țări care probabil au intrat ilegal în bazele de date Interpol. ea a explicat că schema a implicat două instituții de stat din Moldova: Direcția Cooperare Polițienească Internațională și Inspectoratul General pentru Migrație, care au eliberat confirmări false despre statutul de azil al fugărilor.

În continuarea investigației, au fost puși sub acuzare un avocat și fostul șef al Inspectoratului General pentru Migrație, printre alții. Drăgălin a menționat că urmărirea penală pentru aceste persoane va fi finalizată în câteva săptămâni.

Recent, Dragalin a anunțat că își va da demisia din cauza conflictului cu conducerea țării, care a criticat rezultatele sale. Începând cu 5 martie, ea a fost eliberată din funcție, iar un nou procuror-sef interimar urmează să fie ales.

Vladimir Plahotniuc, cunoscut pentru influența sa în viața publică din Moldova, a părăsit țara în 2019 și este acuzat de implicare în fraudarea sistemului bancar. Acesta se află pe lista persoanelor sancționate de SUA, UE și Marea Britanie și se crede că se află în Cipru de Nord. El a fost pus sub acuzare și trimis în judecată, dar nu a fost condamnat până în prezent.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din buzau

-
-

12:13

Ionuț Apostu propune majorarea amenzilor pentru parcarea pe spațiile verzi

Viceprimarul Ionuț Apostu a venit cu o propunere de a crește amenzile pentru șoferii care parchează pe spațiile verzi. Conform proiectului de hotărâre, amenziile pentru persoanele fizice vor varia între 500 și 1.000 de lei. Dacă vehiculul este înregistrat pe firmă, amenda va fi semnificativ mai mare, între 1.000 și 2.500 lei. În plus, conform buzoienii.ro, în cazul în care parcarea pe spațiul verde duce la distrugerea acestuia sau la alte
Image Description

20:43

Accident grav în Buzău: o fetiță și o șoferiță grav rănite

Un accident rutier dramatic a avut loc ieri în județul Buzău, la Spătaru, unde două autoturisme s-au lovit frontal. Este o situație rar întâlnită, cu numărul de înmatriculare al uneia dintre mașini rămas prins de cealaltă, notează buzoienii.ro. În urma impactului, o fetiță de aproape doi ani, aflată în VW-ul de Vrancea, este în stare gravă la un spital din București. De asemenea, soferița din Buzău, în vârstă de 50 de
Image Description

19:52

Mesele de tenis de masă au fost scoase de la strand

Zilele acestea, mesele de tenis de masă au fost scoase de la strand, iar trei dintre ele au rămas amplasate în Parcul Tineretului, în zona skatepark-ului. Mutarea acestor mese semnalează că deschiderea șantierului pentru construcția viitorului Aquapark din Buzău este iminentă. Potrivit buzoienii.ro, costul estimat pentru acest aquapark este de 11 milioane de euro. Viitorul centru de recreere va avea capacitatea de a găzdui până la trei mii de clienți, iar
Image Description

16:25

"Piedone" face controale la Buzău, stârnește interesul localnicilor

Astăzi, celebrul șef al Oficiului pentru Protecția Consumatorului (OPC), "Piedone", a ajuns în Buzău, unde a fost filmat de un localnic în zona food court dintr-un mare mall. Conform buzoienii.ro, "Piedone" a oprit activitatea unei unități de alimentație publică, stârnind reacții printre clienți. În cadrul vizitei sale, "Piedone" a verificat și magazinele de bijuterii de la parterul aceluiași mall. Aflat într-o campanie continuă, mai multe persoane au profitat de ocazie pentru
Image Description

14:56

Piedone, sosire surpriză la Buzău

După mai multe alarme false, Piedone a ajuns astăzi la Buzău, conform buzoienii.ro. În momentul în care a sosit, a fost întâmpinat cu mult entuziasm de către localnici. Prima fotografie cu el a fost făcută la Buzău City Mall, unde a fost surprins ieșind de la secția de aur. “Așa este, a urcat sus la mâncare!”, au fost comentariile buzoienilor care s-au adunat pentru a-l vedea. Interesul pentru Piedone este atât
Image Description

Recente din Romania

-
-

12:17

- Dambovita - Bărbat reținut pentru viol în localitatea Movila

La 15 martie 2023, polițiștii de la Secția nr. 3 Poliție Rurală Butimanu au efectuat o percheziție la domiciliul unui bărbat de 38 de ani în localitatea Movila, conform informațiilor publicate pe damboviteanul.com. Acțiunea a fost coordonată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște. În urma descinderii, poliția a confiscat mai multe bunuri necesare pentru investigarea cazului. Autoritățile au descoperit că, pe 7 martie, bărbatul ar fi
Image Description

12:16

- Iasi - Inițiativa controversată pentru dezvoltarea orașelor private în SUA

O nouă propunere, care a stârnit controverse, își propune să dezvolte orașe private în Statele Unite, gestionate de corporații și fără reglementări guvernamentale stricte. Grupul de lobby "Freedom Cities Coalition" caută suportul fostului președinte Donald Trump și al Congresului pentru a introduce un cadru legal ce va permite crearea acestor enclave libertariene, conform ziaruldeiasi.ro. Susținătorii inițiativei doresc să creeze "zone speciale de dezvoltare" unde investitorii să impună propriile reguli și structuri
Image Description

12:14

- Maramures - Întreruperea furnizării apei potabile în Baia Mare

Reprezentanții companiei de apă Vital anunță că luni, 17 martie, va fi întreruptă furnizarea apei potabile în mai multe zone din Baia Mare. Potrivit informațiilor disponibile, intervenția va afecta următoarele adrese: Bd. Regele Ferdinand nr. 81, 83, 85, 85A, str. Paltinisului nr. 65, 65A, 65B, 66, 67 și str. Macului nr. 7. Echipele de intervenție sunt deja la fața locului și lucrează pentru a remedia situația cât mai curând posibil. Conform
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
buzau WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Andrei Miroslavescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul buzau
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete