28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol
Inapoi

28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol

Postat pe 03 Mar 2025

Update cu 1 săptămână în urmă

Timp de citire: 5 minute

Articol scris de: Simona Stan

Image Description
Externe

28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol

Cel puțin 28 de persoane, printre care se numără și oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, au beneficiat de o schemă denumită blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol, care îi vizează pe cei căutați internațional. Conform Veronicăi Dragalin, șefa demisionară a Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova, această schemă a avut loc între august 2022 și iunie 2024 și a implicat transferuri de bani prin bănci din România.

Ancheta a fost deschisă anul trecut, după ce a fost descoperit un grup criminal organizat care a reușit să blocheze astfel de notificări pentru fugari din diverse țări, inclusiv China, Franța, Australia și Rusia, folosind corupția și falsificarea documentelor. Seful Biroului Interpol din Republica Moldova, Valentin Tentiu, a fost arestat în iunie 2022 ca suspect în acest caz.

Dragalin a subliniat că în cadrul anchetei, Procuratura Anticorupție a colaborat cu autorități din mai multe state, printre care Franța, Statele Unite, Marea Britanie, România și Emiratele Arabe Unite. "Rulajele bancare din Emiratele Arabe Unite arată alimentări de peste 7 milioane de euro în beneficiul unei companii create special pentru această schemă", a explicat aceasta.

De asemenea, s-au descoperit transferuri bancare între soțiile unor membri ai grupului criminal, care reprezentau mită pentru servicii corupte în Moldova. În plus, au fost incluse în schemă două mașini de lux, un Land Rover și o Toyota Camry, transmise prin intermediari.

După perchezițiile efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, cu sprijin din partea autorităților franceze și americane, Interpol a deblocat Notificările Roșii pentru fugarii implicați. În februarie 2025, pe baza informațiilor de la Procuratura Anticorupție, s-a reușit deblocarea notificării și pentru Vladimir Plahotniuc.

Veronica Dragalin a anunțat că, în cadrul dosarului penal, au fost identificate peste 140 de persoane din diverse țări care probabil au intrat ilegal în bazele de date Interpol. ea a explicat că schema a implicat două instituții de stat din Moldova: Direcția Cooperare Polițienească Internațională și Inspectoratul General pentru Migrație, care au eliberat confirmări false despre statutul de azil al fugărilor.

În continuarea investigației, au fost puși sub acuzare un avocat și fostul șef al Inspectoratului General pentru Migrație, printre alții. Drăgălin a menționat că urmărirea penală pentru aceste persoane va fi finalizată în câteva săptămâni.

Recent, Dragalin a anunțat că își va da demisia din cauza conflictului cu conducerea țării, care a criticat rezultatele sale. Începând cu 5 martie, ea a fost eliberată din funcție, iar un nou procuror-sef interimar urmează să fie ales.

Vladimir Plahotniuc, cunoscut pentru influența sa în viața publică din Moldova, a părăsit țara în 2019 și este acuzat de implicare în fraudarea sistemului bancar. Acesta se află pe lista persoanelor sancționate de SUA, UE și Marea Britanie și se crede că se află în Cipru de Nord. El a fost pus sub acuzare și trimis în judecată, dar nu a fost condamnat până în prezent.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din buzau

-
-

12:37

Sicanare pe E85 la Spătaru

Incidentul de ieri seară pe șoseaua E85, în zona Spătaru din județul Buzău, a atras atenția șoferilor și a autorităților. Conform buzoienii.ro, un șofer a surprins în timp ce filma doi conducători care se comportau extrem de imprudent, unul dintre ei având și o remorcă. Cazul a fost semnalat la numărul de urgență 112. "Cred că se omoară până la urmă", a declarat martorul, îngrijorat de manevrele periculoase ale celor doi.
Image Description

12:13

Ionuț Apostu propune majorarea amenzilor pentru parcarea pe spațiile verzi

Viceprimarul Ionuț Apostu a venit cu o propunere de a crește amenzile pentru șoferii care parchează pe spațiile verzi. Conform proiectului de hotărâre, amenziile pentru persoanele fizice vor varia între 500 și 1.000 de lei. Dacă vehiculul este înregistrat pe firmă, amenda va fi semnificativ mai mare, între 1.000 și 2.500 lei. În plus, conform buzoienii.ro, în cazul în care parcarea pe spațiul verde duce la distrugerea acestuia sau la alte
Image Description

20:43

Accident grav în Buzău: o fetiță și o șoferiță grav rănite

Un accident rutier dramatic a avut loc ieri în județul Buzău, la Spătaru, unde două autoturisme s-au lovit frontal. Este o situație rar întâlnită, cu numărul de înmatriculare al uneia dintre mașini rămas prins de cealaltă, notează buzoienii.ro. În urma impactului, o fetiță de aproape doi ani, aflată în VW-ul de Vrancea, este în stare gravă la un spital din București. De asemenea, soferița din Buzău, în vârstă de 50 de
Image Description

19:52

Mesele de tenis de masă au fost scoase de la strand

Zilele acestea, mesele de tenis de masă au fost scoase de la strand, iar trei dintre ele au rămas amplasate în Parcul Tineretului, în zona skatepark-ului. Mutarea acestor mese semnalează că deschiderea șantierului pentru construcția viitorului Aquapark din Buzău este iminentă. Potrivit buzoienii.ro, costul estimat pentru acest aquapark este de 11 milioane de euro. Viitorul centru de recreere va avea capacitatea de a găzdui până la trei mii de clienți, iar
Image Description

16:25

"Piedone" face controale la Buzău, stârnește interesul localnicilor

Astăzi, celebrul șef al Oficiului pentru Protecția Consumatorului (OPC), "Piedone", a ajuns în Buzău, unde a fost filmat de un localnic în zona food court dintr-un mare mall. Conform buzoienii.ro, "Piedone" a oprit activitatea unei unități de alimentație publică, stârnind reacții printre clienți. În cadrul vizitei sale, "Piedone" a verificat și magazinele de bijuterii de la parterul aceluiași mall. Aflat într-o campanie continuă, mai multe persoane au profitat de ocazie pentru
Image Description

Recente din Romania

-
-

14:19

- Cluj - Incident periculos în Cluj-Napoca: Pietonii aproape spulberati de o soferita neatenta

Un incident grav a avut loc pe strada Oasului din Cluj-Napoca, unde mai mulți pietoni care urcau într-un tramvai oprit au fost aproape loviți de o soferita care nu le-a acordat prioritate. Potrivit stiridecluj.ro, femeia la volanul unei mașini cu numere de Sălaj a depășit vehiculul pe partea dreaptă, într-o zonă semnalizată corespunzător, în timp ce pasagerii așteptau să urce sau să coboare din tramvai. Incidentul a fost surprins de un
Image Description

14:19

- Botosani - Bărbat și femeie sancționați pentru contrabanda cu țigări în Botoșani

Sâmbăta trecută, jandarmii au depistat un bărbat și o femeie în zona Pieței Centrale din municipiul Botoșani, având asupra lor aproape 70 de pachete de țigări de contrabandă. Potrivit botosaninews.ro, cei doi au fost sancționați contravențional pentru nerespectarea legislației privind regimul produselor accizabile. În urma controlului efectuat, atât bărbatul cât și femeia au rămas fără pachetele de țigări găsite asupra lor. Conform legislației în vigoare, detinerea sau vânzarea în România a
Image Description

14:19

- Vrancea - Programul "Școala Siguranței TEDI" ajunge la a X-a ediție

Programul național "Școala Siguranței TEDI" a împlinit recent a X-a ediție și continuă să aibă un rol important în creșterea nivelului de siguranță pentru elevii de clasa I. Acesta se concentrează atât pe protecția copiilor acasă, cât și la școală sau în timpul activităților de relaxare. Conform vrancea24.ro, polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au organizat activități interactive în mai multe unități de învățământ din județ. Aceste
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
buzau WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Maria Simionescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul buzau
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete